EAR/OFAC出口管制电子研讨会单元(适用于美国公司)

EAR简介

  • 美国出口管制政策 & 主要法规(ITAR/EAR/OFAC)
  • EAR各部分的路线图

控制活动

  • 受控项目/活动:商品、软件和技术
  • 出口、再出口 & 国内转账
  • 使用美国原产地内容或技术数据生产的非美国原产地产品
  • 视同出口及再出口
  • 其他受规管活动

分类

  • 管辖权:EAR vs. ITAR; Which Agency Has Authority?
  • 如何对项目进行分类:确定和阅读ECCN
  • 商务控制清单:EAR99, 600系列,和其他eccn
  • 覆核令
  • “特别设计”的定义、例外 & 影响
  • 申请官方分类

技术 & 软件的分类

  • 确定技术ECCN & 软件。
  • 技术和软件“出口”的定义
  • Items Not Subject to the EAR; “Publicly Available”
  • 基础研究/教育信息/专利申请

无需许可(NLR)

  • NLR决心
  • 使用商业国家图表

许可例外

  • 基于eccn的许可例外(STA、GBS、CIV、LVS、ENC)
  • 基于情况的许可例外(RPL, TMP, GOV)
  • License例外限制
  • 600系列和9X515的许可例外问题
  • 技术数据 & 软件许可例外(TSU, TSR, ENC, TMP, CIV)
  • Wassenaar报告

最终用途 & 终端用户的控制

  • 被禁止方/禁运国/扩散活动
  • 军事最终用途/用户(中国、俄罗斯、委内瑞拉)
  • 红旗,EAR一般禁令 & Antiboycott

许可的应用程序

  • 何时以及如何向BIS申请License
  • 特殊支持文件 & 需求
  • SNAP-R /电子备案/许可证审核流程

出口清关

  • 《皇冠365官方app》 & 自动出口系统(AES)
  • 协调关税表 & 计划B
  • 出口单据 & 航运
  • 600系列和9X515的特殊要求
  • 目的控制语句

合规项目

  • 有效的合规计划 & EMCP核心要素(BIS)
  • 资源:我可以去哪里寻求帮助?
  • 出口合规交易清单 & 自动化
  • 建立分类矩阵
  • 法规遵从性经常崩溃的领域

    再出口:美国规则何时适用于美国以外的地区?

    • 一般的指导方针 & 谁负责再出口合规性
    • 600系列和9X515美国内容的特殊规则
    • 采用美国零部件或技术的外国制造产品

    美国禁运管制

    • 禁运国家目的地:
      • 古巴
      • 伊朗
      • 朝鲜
      • 叙利亚
    • 对苏丹和克里米亚的制裁
    • 对俄罗斯的管制不断演变

    EAR出口执法

    • 执行罚款、罚则 & 案例研究
    • 传票、调查 & 自愿自我披露
    • 预防和处理违法行为
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